Pénzmosás elleni szabályzat (AML)

A Lemon Casino elkötelezett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem mellett. A jelen szabályzat ismerteti azokat az ügyfél-átvilágítási (KYC) és pénzmosás elleni (AML) intézkedéseket, amelyeket a Citrad Entertainment N.V. mint üzemeltető alkalmaz a Curaçaói engedélye keretében. A szabályzat az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

1. Ügyfél-azonosítás (KYC)

A Fiók megnyitásakor és azt követően bármikor kérhetjük az azonosság ellenőrzését. Ehhez érvényes személyazonosító okmányt (útlevél vagy személyi igazolvány), három hónapnál nem régebbi lakcímigazolást (közüzemi számla vagy bankszámlakivonat), valamint a használt fizetési mód igazolását kérhetjük be. Az azonosság ellenőrzése az első kifizetés előtt kötelező.

2. A számlatulajdonosra vonatkozó követelmények

A Fiók kizárólag a regisztráló természetes személy saját nevére szólhat, és kizárólag általa használható. Tilos a Fiók más személy javára vagy nevében történő használata. A fizetési eszköznek a Játékos saját nevére kell szólnia; harmadik fél eszközeit nem fogadjuk el.

3. Életkor-ellenőrzés

A szolgáltatás kizárólag 18 éven felülieknek érhető el. Az életkort a KYC-folyamat részeként ellenőrizzük. Ha valaki valótlan adatot ad meg az életkoráról, a Fiókot lezárjuk, és a vonatkozó intézkedéseket megtesszük — a részletek a 18+ korhatár oldalon szerepelnek.

4. Valótlan vagy hiányos adatok

Ha a megadott adatok valótlannak, hiányosnak vagy félrevezetőnek bizonyulnak, a Fiókot felfüggeszthetjük vagy lezárhatjuk, a kifizetéseket pedig az ellenőrzés lezárultáig visszatarthatjuk. A Játékos köteles az adatok bármely változását haladéktalanul jelezni.

5. A pénzeszközök eredete

Fenntartjuk a jogot, hogy a pénzeszközök eredetének igazolását kérjük, különösen szokatlanul nagy vagy gyakori tranzakciók esetén. Ez magában foglalhatja a jövedelem, a megtakarítás vagy más forrás igazolását. Az igazolás benyújtásáig az érintett tranzakciók feldolgozása felfüggeszthető.

6. KYC határidők

A kért dokumentumokat a felszólítástól számítva ésszerű határidőn belül, jellemzően 30 napon belül kell benyújtani. A határidő be nem tartása a Fiók korlátozásához vagy a kifizetés elhalasztásához vezethet. A benyújtott dokumentumokat a lehető leghamarabb feldolgozzuk.

7. Gyanús tranzakciók

Folyamatosan figyeljük a tranzakciós mintákat. Ha egy ügylet pénzmosásra vagy más jogellenes tevékenységre utaló jeleket mutat, az illetékes hatóságoknak bejelentést tehetünk, a Fiókot felfüggeszthetjük, és az érintett pénzeszközöket a vizsgálat idejére visszatarthatjuk. Bizonyos esetekben jogszabály tiltja, hogy a Játékost a bejelentésről tájékoztassuk.

8. Politikailag kitett személyek és szankciók

Fokozott átvilágítást alkalmazunk a politikailag kitett személyek (PEP) esetében, és ellenőrizzük a nemzetközi szankciós listákat. A szankciók hatálya alá tartozó személyek és a tiltott joghatóságok lakosai nem vehetik igénybe a szolgáltatást.

9. Visszaterhelések és visszaélés

A visszaterhelés (chargeback) kezdeményezése, a befizetések jogellenes visszavonása vagy a fizetési rendszerekkel való visszaélés a Fiók azonnali felfüggesztését vonhatja maga után, és további intézkedéseket eredményezhet.

10. Nyilvántartás

A KYC- és AML-célból gyűjtött adatokat és dokumentumokat az alkalmazandó szabályozás által előírt ideig megőrizzük, az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseivel összhangban. Ezek az adatok a jogi kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek, és a megőrzési idő letelte után törlésre kerülnek.

A jelen szabályzat a hatékony pénzmosás elleni védelmet és a felelős üzemeltetést szolgálja. Kérdés esetén fordulj az ügyfélszolgálathoz.